В письме говорится, что в соответствии с п. 1.4 Порядка проведения проверок Министерством юстиции Украины субъектов первичного финансового мониторинга, утвержденного приказом Минюста от 29.09.2010 г. №2338/5 (далее - Порядок) главные управление юстиции Минюста в АРК, областях, городах Киеве и Севастополе имеют право осуществлять плановые и внеплановые проверки. Последние утверждаются приказом Минюста.

Упомянутые главные управления юстиции обязаны ежеквартально до 5 числа последнего месяца предыдущего квартала составлять и представлять на утверждение в Минюст план проведения проверок субъектов первичного финмониторинга.

В свою очередь в письме Госфинмониторинга от 12.01.2011 г. №98/0920-6-5 отмечается, что проведение проверки субъектов первичного финмониторинга (нотариусов, адвокатов и субъектов хозяйствования, которые предоставляют юридические услуги) возможно в случае, когда они стали на учет в Госфинмониторинг, так и тех, которые согласно законодательству должны были стать на учет.

Однако субъекты первичного финансового мониторинга, которые не стали на учет в Госфинмониторинг, не могут быть включены в план проведения проверок, но могут быть подвергнуты внеплановой проверке при наличии оснований, определенных п. 2.7 раздела II Порядка.

В письме также отмечается, что плановая проверка субъекта проводится не чаще одного раза в три года на основании приказа Минюста. При этом датой, с которой начинается отсчет срока для определения начала следующей плановой проверки, является дата окончания предыдущей плановой проверки.