Главная   •   О компании   •   Библиотека   •   Контакты                                          

Информ-бюро

24.07.2018
Киевская прокуратура направила в суд обвинительный акт относительно нотариуса Киевского городского нотариального округа, который способствовал рейдерскому захвату торгового центра
05.07.2018
Отныне письма в суд направляйте по адресу: просп. Воздухофлотский, 28, г. Киев, 03063
04.07.2018
Минздрав обновил соответствующий порядок
03.07.2018
Принят Закон, направленный на снижение стоимости кредитных ресурсов для упрощения доступа субъектов хозяйствования и физических лиц к кредитам

Юридические практики

Наши партнеры

Тренінгова компанія ТАРС

Надання якісних професійних послуг з перевірки, тестування та навчання персоналу. Наші спеціалісти мають достатній досвід практичної та наукової роботи, щоб гарантувати клієнтам високу якість та ефективність наданих послуг.

Информ-бюро

март
28
2016

Лицо, относительно которого составляется протокол, вправе предоставить объяснения и замечания

Приказом от 12 марта 2016 года № 672/5 Минюст утвердил Инструкцию по оформлению материалов об административных правонарушениях

Инструкция устанавливает порядок составления уполномоченными на то должностными лицами Минюста и управлений юстиции и представления органам, уполномоченным рассматривать дела об административных правонарушениях, протоколов и материалов об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 1669, ч. 5 ст. 16611 и ст. 18834 КУоАП.

Уполномоченные должностные лица составляют протоколы об административных правонарушениях за нарушение таких требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов:

- нарушение требований по идентификации, верификации клиента (представителя клиента), изучение клиента, уточнение информации о клиенте;

- непредставление, несвоевременное представление, нарушение порядка представления или представления Госфинмониторингу недостоверной информации;

- нарушение требований относительно хранения официальных документов, других документов (в том числе созданных СПФМ электронных документов), их копий относительно идентификации лиц (клиентов, представителей клиентов), а также лиц, которым СПФМ было отказано в проведении финансовых операций, изучении клиента, уточнении информации о клиенте, а также всех документов, что касаются деловых отношений с клиентом, а также данных о финансовых операциях;

- нарушение порядка остановки финансовых операций;

- непредставление, несвоевременное представление или представление недостоверной информации, связанной с анализом финансовых операций, ставших объектом финмониторинга, справок и копий документов на запрос Госфинмониторингу;

- разглашение в любом виде информации, которая является объектом обмена между СПФМ и Госфинмониторингом;

- невыполнение законных требований уполномоченных должностных лиц относительно устранения нарушений законодательства относительно предотвращения и противодействия отмыванию доходов, или создания препятствий для выполнения возложенных на них обязанностей;

- непредставление юрлицом госрегистратору информации о конечном бенефициарном владельце (контролере) юрлица.

Уполномоченное должностное лицо обязано ознакомить лицо, относительно которого складывается протокол об административном правонарушении, с его правами и обязанностями.

Лицо, относительно которого складывается протокол об административном правонарушении, вправе предоставить объяснения и замечания относительно содержания протокола. Такие замечания вносятся в протокол.

Полезная информация