Информ-бюромарт 28 2016 Лицо, относительно которого составляется протокол, вправе предоставить объяснения и замечания Приказом от 12 марта 2016 года № 672/5 Минюст утвердил Инструкцию по оформлению материалов об административных правонарушениях Инструкция устанавливает порядок составления уполномоченными на то должностными лицами Минюста и управлений юстиции и представления органам, уполномоченным рассматривать дела об административных правонарушениях, протоколов и материалов об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 1669, ч. 5 ст. 16611 и ст. 18834 КУоАП. Уполномоченные должностные лица составляют протоколы об административных правонарушениях за нарушение таких требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов: - нарушение требований по идентификации, верификации клиента (представителя клиента), изучение клиента, уточнение информации о клиенте; - непредставление, несвоевременное представление, нарушение порядка представления или представления Госфинмониторингу недостоверной информации; - нарушение требований относительно хранения официальных документов, других документов (в том числе созданных СПФМ электронных документов), их копий относительно идентификации лиц (клиентов, представителей клиентов), а также лиц, которым СПФМ было отказано в проведении финансовых операций, изучении клиента, уточнении информации о клиенте, а также всех документов, что касаются деловых отношений с клиентом, а также данных о финансовых операциях; - нарушение порядка остановки финансовых операций; - непредставление, несвоевременное представление или представление недостоверной информации, связанной с анализом финансовых операций, ставших объектом финмониторинга, справок и копий документов на запрос Госфинмониторингу; - разглашение в любом виде информации, которая является объектом обмена между СПФМ и Госфинмониторингом; - невыполнение законных требований уполномоченных должностных лиц относительно устранения нарушений законодательства относительно предотвращения и противодействия отмыванию доходов, или создания препятствий для выполнения возложенных на них обязанностей; - непредставление юрлицом госрегистратору информации о конечном бенефициарном владельце (контролере) юрлица. Уполномоченное должностное лицо обязано ознакомить лицо, относительно которого складывается протокол об административном правонарушении, с его правами и обязанностями. Лицо, относительно которого складывается протокол об административном правонарушении, вправе предоставить объяснения и замечания относительно содержания протокола. Такие замечания вносятся в протокол. |
Полезная информация |