Кабинет Министров Украины своим Постановлением от 25 августа с.г. № 747 «О некоторых вопросах финансового мониторинга» утвердил Порядок постановки на учет субъектов первичного финансового мониторинга, регистрации ими финансовых операций, которые подлежат финансовому мониторингу

Кабинет Министров Украины своим Постановлением от 25 августа с.г. № 747 «О некоторых вопросах финансового мониторинга» утвердил Порядок постановки на учет субъектов первичного финансового мониторинга, регистрации ими финансовых операций, которые подлежат финансовому мониторингу, и представление Государственному комитету финансового мониторинга информации об указанных и других финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма и Порядок постановки на учет Государственным комитетом финансового мониторинга информации о финансовой операции, которая подлежит финансовому мониторингу.

Отметим, что согласно Закону Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», который недавно вступил в силу, предусматривается что нотариусы, адвокаты, лица, предоставляющие юридические услуги, а также аудиторы отнесены к специальным субъектам первичного финансового мониторинга и, соответственно, будут обязаны информировать уполномоченный орган (Государственный комитет финансового мониторинга) о подозрениях относительно финансовых операций клиентов и регистрации таких операций, а так же встать на учет в данном органе.

Согласно постановлению правительства адвокаты, аудиторы, аудиторские фирмы, нотариусы, лица, предоставляющие юридические услуги, физические лица - предприниматели, которые предоставляют услуги по бухгалтерскому учету, не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты установления деловых отношений с клиентом, который намерен совершить одну из сделок, определенных частью первой статьи 8 Закона подают Госфинмониторингу информацию, необходимую для взятия их на учет.

На основании поданной субъектом информации, необходимой для взятия его на учет, Госфинмониторинг в течение пяти рабочих дней с даты его поступления присваивает субъекту учетный идентификатор которым является комбинация из букв латинского алфавита и цифр.