Как следует из письма НБУ от 21.09.2011 года №28-211/3760-11058, требование по хранению в документах операционного (рабочего) дня копий страниц документа, удостоверяющего личность, с данными, на основании которых осуществлена идентификация лица, распространяется на валютно-обменные операции, осуществляемые как на сумму в эквиваленте до 50 000 гривен, так и на операции, превышающие эту сумму. Это аргументируется тем, что согласно постановлению НБУ от 11.08.2011 №278 операция по наличному обмену валюты должна осуществляться после предъявления документа, удостоверяющего личность, при этом сотрудник банка обязан сохранять копию такого документа. Постановление вступает в силу завтра, 23 сентября.

Как следует из письма НБУ от 21.09.2011 года №28-211/3760-11058, требование по хранению в документах операционного (рабочего) дня копий страниц документа, удостоверяющего личность, с данными, на основании которых осуществлена идентификация лица, распространяется на валютно-обменные операции, осуществляемые как на сумму в эквиваленте до 50 000 гривен, так и на операции, превышающие эту сумму. Это аргументируется тем, что согласно постановлению НБУ от 11.08.2011 №278 операция по наличному обмену валюты должна осуществляться после предъявления документа, удостоверяющего личность, при этом сотрудник банка обязан сохранять копию такого документа. Постановление вступает в силу завтра, 23 сентября.

Необходимость же предоставления паспорта при обмене валюты вообще объясняется тем, что согласно ст. 6 Декрета КМУ "О системе валютного регулирования и валютного контроля" операции по продаже наличной иностранной валюты разрешено осуществлять только физическим лицам-резидентам. Для соблюдения этой нормы необходимо выяснять резидентность лица, которое осуществляет валютно-обменную операцию. Документом, который может засвидетельствовать резидентность лица, может быть как паспорт, так и другой документ, удостоверяющий личность.

Кроме того, НБУ "похвастался" тем, что он либерализовал норму о проведении валютно-обменных операций через банковские автоматы самообслуживания. При этом он обратил внимание на то, что курс покупки и продажи иностранных валют за гривни должен быть единый для осуществления валютно-обменных операций через собственные кассы, пункты обмена иностранной валюты и банкоматы. Взыскание комиссионного вознаграждения при осуществлении операций по купле-продаже иностранных валют запрещается.

Всеукраинская сеть ЛІГА:ЗАКОН